Una denuncia en Majadahonda destapa una macroestafa internacional del tipo 'hijo en apuros': caen 41 grupos criminales

La Guardia Civil ha logrado desarticular un entramado criminal internacional dedicado a la comisión de estafas a través del conocido método del “hijo en apuros”, en el que los autores se hacen pasar por un familiar de la víctima -habitualmente un hijo/a- para solicitar dinero de manera inmediata, aprovechando la presión psicológica y la urgencia emocional. La investigación se inició en 2022 tras recibirse una denuncia en Majadahonda, donde se ponía en conocimiento un hecho en el que habían logrado estafar unos 5.000 euros a la víctima.

Una vez en marcha la investigación, la misma se ha desarrollado en diferentes fases, acreditando la existencia de 41 grupos criminales independientes entre sí. Cada grupo operaba bajo una estructura organizada y con funciones claramente repartidas: recopilación de datos de víctimas, envío de mensajes fraudulentos a través de SMS o WhatsApp, gestión de líneas telefónicas, y descapitalización del dinero obtenido mediante retiradas en efectivo, transferencias nacionales e internacionales o compras con tarjetas bancarias. 

Este modus operandi no solo permitía estafar a las víctimas, sino que también facilitaba el blanqueo de capitales, fragmentando y dispersando los fondos con 
el fin de ocultar su origen ilícito y dificultar el rastreo policial.

El balance final de las investigaciones se traduce en 342 personas encartadas: 215 detenidas por su implicación directa en la actividad delictiva y 127 investigadas, muchos de ellos con antecedentes previos por delitos similares. En total, la cantidad defraudada asciende a 1.503.125,81 euros, con 216 perjudicados en todo el territorio nacional. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la Guardia Civil aconseja:  

- Dudar de los mensajes instantáneos provenientes de números desconocidos.
- Verificar la identidad. Es conveniente que contrastemos con nuestro hijo/a si es cierto que está en apuros.  
- Dudar siempre de cualquier situación de emergencia comunicada desde un número desconocido. Realiza alguna pregunta que sólo tu familiar puede responder.  
- No realizar transferencias de dinero a números que no estén en la agenda.